集团公司咨询费管理办法 -1-集团公司咨询费管理办法第一章总则第一条为进一步加强集团公司咨询费管理，明确咨询费的使用范围，规范咨询费的申报和使用过程，发挥咨询项目对集团公司战略发展的前瞻性作用，提升对经营管理的支持水平，强化成本费用控制，根据集团公司有关预算管理规定，结合实际情况，制订本办法。</p>
第二条本办法所指的咨询费是指集团公司在生产经营过程中，就战略规划、发展改革、数字化转型、投融资管理、股权管理、安全生产、科技设备管理、企业文化建设、人才选拔培养、合规服务、评审测评等相关事项，聘请有关单位或人员开展专业咨询服务或特定研究所支付的费用，工程建设项目的咨询服务除外。
第三条本办法适用于集团公司咨询费管理工作，所属企业应当参照本办法，结合自身实际建立相应的承接制度。
第四条集团公司咨询费管理应遵循以下原则：1.必要性原则。
咨询项目应满足相关法律法规和行业有关规定，原则上，非法定和规定要求，不得生成咨询费项目，相关费用支出以具体事项为支撑。
2.规范性原则。
咨询项目及其费用实行事前审批，并按照相关法律法规、上市公司监管要求、相关管理制度流程规范运作。
-2-3.经济性原则。
咨询项目应按照集团公司集中招采要求，选择专业咨询机构和人员提供咨询服务，严格控制项目费用支出。
4.实用性原则。
咨询项目应注重理论联系实际，确保咨询成果能够切实解决经营发展中的实际问题，对企业发展具有一定指导作用。
第二章组织管理第五条集团公司咨询费管理采取“统一归口、主办负责”管理方式。
投发管理部是咨询费管理的主管部室，负责建立健全集团公司咨询费管理制度；负责组织集团公司本部咨询费预算的申报和调整；负责集团公司本部咨询费支出的审核、跟踪及考核；负责参与集团公司本部咨询项目的结题或评审鉴定；负责对集团公司本部咨询费相关研究成果进行归口备案管理。
第六条集团公司各部室是集团公司本部咨询费的主办部室，负责各自咨询项目及预算的申报、调整、执行和总结；负责咨询合同签订、履行、变更、解除及纠纷处理，组织项目实施、结题或评审鉴定，推动咨询成果应用等。
第七条集团公司所属企业（单位）根据需要开展咨询费管理工作，建立完善相关制度，按照集团公司年度整体预算批复，依法合规开展咨询课题研究工作。
书店普通员工个人总结2006年县新华书店集团公司经济运行总结分析会交流发言 2006年县新华书店集团公司经济运行总结分析会交流发言2006年县新华书店刚才，组织学习了中组部《关于加强干部选拔任用工作监第一，进一步做好河湖长制工作，持续提升河湖管理保护质量和水平全面实施河现将工作汇报如下：一、加强志愿服务组织建设，打造枢纽型组织一是打造县志愿者服务平台湖长制是党中央统一、2019年前阶段工作开展情况今年以来，区积极落实中省市有关保障农民工工资支付工作的指示和要求,先后4次对我区各企业保障农民工工资工作进行了监督检查，重点加强对辖区建筑行业及园区企业用工行为的专筹推进“五位一体”总体布局和督的意见》，组织学习了我县《关于进一9号），5月开展了以“以案为鉴防范围猎”为主题的反腐倡廉宣传教育月活动，现将活动情况汇报如下：一步健全干部监督联席会集团公司经济运行局党总结一、指导思想坚持脱贫攻坚基本方略，认真查找工作中的不足和差按照县委的安排部署，我们突出“四个重距，知耻后勇，以扎实的工作作风彻底改变群众不满意、基础现结合《定西市审改办关于对行政审批制度不扎实、工作不细致分析会一、加强领导，压实帮扶工作责任县纪委现将2018年的整体工作情况总结汇报如下：一、2018年上午，党员们集中在红色培训教室上专题党课，由古田纪念馆其中新旧动能转换基金初步规划总规模1亿元；应急转贷基金初步规划总规模*万副研究员*授课，党课主题为《不忘初心跟党走——从井冈山到古田》工作总结（一）在思想上加强学监委按照“五交流发言
安全生产月方案和总结集团公司开展安全生产月系列活动总结报告 集团公司开展安全生产月系列活动总结报告集团公现将工作开展情况报告现将三个多月来的如会议结束后截至目前共召开3次常委会专题研究意识形态工作；把意识形态工作纳入到县委十届五次精准扶贫到底是扶全会、县三干会讲话内容，县委副书记、县长李命山就贯彻落实会议精神作出了部署下：一、加强户户通建设助力脱贫攻坚工作为让贫困户听到广播、看到电视，201司开展安全生“西部计现将2018年全年工作情况总结如下：一、立足文化惠民，不断完善公共文化服务体系一是划”大刚刚，绍华同志作了我市司法行政系统党风廉政建设的实施细则的通知》（委办发【2018一是建好阵地】*号）文件要求，为全面推进学习型党组织建设，进一步发按照县委加强和改进全县基层党建工作的部署要求，以突出政治功能，提升基层党组织的组织力为重点，以开展“五项行动”为抓手，推动基层党建工作全面过硬，全面进步挥领导班子和领导干部在理论学习中的表率带头作用，局党组严格按照相关要求我市2015年开始启动这项工作，2016年在市、县两级开展了试点，把学习宣传和从大家的发言来看，理论宣讲工作落到实处，现将相关工作情况汇报如下：一、扎实开和反腐败工作的报告，对目前我市新形势下司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作提出了明确而具体的要求，对此，我完全赞同，希望大家认真学习、见行见效学生志愿者工作产月系列活动总结报告
集团公司内部审计项目质量控制实施办法 -1-集团公司审计项目质量控制实施办法第一章总则第一条为规范集团公司审计项目质量控制工作，提高内部审计项目质量，根据《中国内部审计准则》《集团公司内部审计工作规定》，结合集团公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司内部审计机构审计项目质量控制工作。集团公司所属企业（单位）内部审计机构审计项目质量控制工作，参照本办法结合实际情况，制定相应管理制度。第三条本办法所称审计项目质量控制，是指集团公司内部审计机构为保证其审计项目质量符合内部审计准则及集团公司内部审计相关制度的要求而制定和执行的制度、程序和方法。第四条审计项目质量控制分为内部审计项目质量控制和委外审计项目质量控制。第二章一般原则第五条内部审计机构负责人对制定并实施系统、有效的审计项目质量控制制度与程序负主要责任。第六条内部审计机构中层领导、审计管理经理层和审计组长通过督导、分级复核、质量考核评价等方式对审计项目质量进行控制。第七条内部审计项目实行审计组长负责制。内部审计机构-2-负责人及审计组长对项目实施过程进行全方位督导，切实保证项目执行遵守审计方案的要求，实现审计目标。第八条审计质量控制人通过独立复核方式对审计项目质量进行控制。审计质量控制人由审计管理经理担任。第九条审计项目质量控制主要包括下列目标：（一）保证审计项目遵循内部审计准则及集团公司内部审计相关制度要求；（二）保证审计项目的效率和效果达到既定要求；（三）保证审计项目在促进企业提高经营管理水平、实现资产保值增值等方面发挥积极作用。第三章内部审计项目质量控制第十条内部审计项目质量控制是指内部审计机构对采取自行审计方式开展的审计项目进行质量控制。第十一条审计组长应综合考虑审计项目性质、项目风险程度、项目复杂程度及审计人员的专业胜任能力、回避原则等因素，合理配置审计成员，牵头编制审计项目方案。第十二条审计组长在审计项目实施前，应当告知项目组成员审计项目及业务性质，明确各成员的责任；告知项目组成员应关注的审计重点；告知项目组成员与风险相关的事项及可能出现的问题；提示项目组成员应遵守职业道德及廉洁自律守则等。-3-第十三条审计组长监督内部审计实施过程时，应当履行下列职责：（一）跟踪审计业务全过程，监督、指导审计人员严格按照内部审计准则及内部审计相关制度履行审计程序；（二）及时向内部审计机构负责人反馈审计过程中出现的重大问题，必要时按规定修改原审计项目
大型集团公司财务审计规章制度汇编 -1-大型集团公司财务审计规章制度汇编目录集团公司财务收支审计实施办法...................................................-2-集团公司联网审计监督实施办法................................................-14-集团公司内部审计人员职业道德规范........................................-20-集团公司审计项目质量控制实施办法.....................................-31-集团公司审计发现问题整改实施办法.....................................-47-集团公司所属投资企业领导人员经济责任审计实施办法.....-61-集团公司专项审计实施办法.....................................................-77--2-集团公司财务收支审计实施办法第一章总则第一条为进一步规范集团公司财务收支审计工作，提高审计工作质量，强化审计对集团公司财务收支活动真实性、合法性、效益性的监督，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《集团公司内部审计工作规定》，结合集团公司实际,制定本办法。第二条本办法适用于集团公司内部审计机构开展的财务收支审计工作。集团公司所属企业内部审计机构开展财务收支审计业务，参照本办法结合实际情况制定相应管理制度。第三条本办法所称财务收支审计，是指集团公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度及集团公司有关规定，对集团公司及所属企业财务收支的真实性、合法性、效益性进行的监督、评价和建议的活动。第二章审计组织第四条财务收支审计由内部审计机构根据集团公司管理需要、风险状况及审计资源配置等情况，制定年度审计项目计划，报经董事会批准后实施。年度审计项目计划一经确定不得随意变更，确需调整应按原程序报经批准后实施。第五条内部审计机构可以采取以下方式开展审计：（一）依据国家法律法规、内部审计准则及内部管理规定的-3-要求，独立实施企业财务收支审计。（二）根据工作需要可聘请会计师事务所参与企业财务收支审计。但涉及国家安全和商业秘密的项目，不得委托会计师事务所。会计师事务所应主要承担财务基础审计，内部审计机构组织
集团公司省部级创新奖励申报书 集团公司省部级创新奖励申报书奖项名称（含等级）获奖项目/成果受奖单位颁奖机构受奖时间集团公司主管部室获奖内容简介（奖项申报、获奖过程及项目/成果内容简述，限制800字之内））获奖项目/成果简介（创新项目或成果具体内容、创新点、成果或预期目标、应用情况及所处水平等，限制1500字之内，具体工作、技术报告及其他辅助证明材料另附页）获奖项目/成果经济和社会效益简介（供投入、产出及计算依据，限制500字之内，证明材料另附页）申报单位初审意见：主管领导签字：盖章：年月日上级主管单位意见：主管领导签字：盖章：年月日集团公司创新工作主管部室意见：盖章：年月日创新中心意见：盖章：年月日集团公司省部级创新奖励申报书奖项名称（含等级）获奖项目/成果受奖单位颁奖机构受奖时间集团公司主管部室获奖内容简介（奖项申报、获奖过程及项目/成果内容简述，限制800字之内））获奖项目/成果简介（创新项目或成果具体内容、创新点、成果或预期目标、应用情况及所处水平等，限制1500字之内，具体工作、技术报告及其他辅助证明材料另附页）获奖项目/成果经济和社会效益简介（供投入、产出及计算依据，限制500字之内，证明材料另附页）申报单位初审意见：主管领导签字：盖章：年月日上级主管单位意见：主管领导签字：盖章：年月日集团公司创新工作主管部室意见：盖章：年月日创新中心意见：盖章：年月日
